Transactiemonitoring Analist

Transactiemonitoring Analist

Compliance & RiskDetacheringHBO

Wat ga je doen?

Ken uw klant, Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Anti Money Laundering (AML), Transactiemonitoring, het is super ‘hot’ op dit moment binnen de financiële dienstverlening. Voor banken is het een belangrijk uitgangspunt om integer te bankieren. Het is daarom belangrijk dat banken weten wie hun klanten zijn. Daarom worden klanten zorgvuldig en grondig onderzocht en wordt er gekeken of er sprake is van integriteitsrisico’s.

Als medewerker Transactiemonitoring onderzoek je ongebruikelijke transacties op witwassen, terrorismefinanciering en fraude. Samen met een team van collega’s werk je aan het door ontwikkelen van de systemen en de gebruikte scenario’s, welke worden bepaald op basis van de gehanteerde risicoanalyses van de bank.

Welke verantwoordelijkheden horen hierbij:
– Onderzoeken van ongebruikelijke transacties;
– Onderzoeken van hits vanuit de personenscreening tegen gesanctioneerde personen en organisaties; ;
– Onderzoeken van transacties die worden gestopt door sanctiefilters en fraude detectiesystemen;
– Fungeren als aanspreekpunt voor collega’s en ondersteunen bij AML/CDD/KYC vragen.
– Zorgdragen voor rapportages;

Wat vragen wij?

– Je beschikt over een afgerond Hbo-opleiding (Bachelor) juridisch/rechten, economisch, forensisch, criminologie of politicologie.
– Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk
– Een pre wanneer je de Engelse taal uitstekend beheerst, mondeling en schriftelijk
– Je bent analytisch ingesteld en zoekt graag alles tot op de bodem uit.
– Je neemt niet genoeg met een antwoord en vraagt verder door tot de kern.
– Je bent leergierig en je wilt je graag verder door ontwikkelen.
– Accuratesse en nauwkeurigheid in dit vak is essentieel. Je levert top kwaliteit.
– Ben jij de kandidaat die graag alles uit zoekt? Vind jij het leuk om afwijkingen te detecteren en deze vervolgens aan te pakken? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat kunnen wij bieden?

Wij bieden je:
• Een marktconform salaris
• Reiskostenvergoeding. € 0,19 ct per gereden kilometer. OV wordt volledig vergoed.
• 8,33 % vakantiegeld
• Na 26 weken pensioenopbouw via StiPP
• Ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling
• Aantrekkelijke bonus voor het aanbrengen van nieuwe collega’s
• Ruimte voor ontspanning, bijvoorbeeld deelname aan onze borrels en teamuitjes

Ben jij de Transactiemonitoring Analist die wij zoeken? Solliciteer dan vandaag nog!

Solliciteer direct