Medior en Senior AML Analisten

Medior en Senior AML Analisten

Compliance & RiskDetacheringHBOUtrecht

Wat ga je doen?

Jij draagt actief bij aan het verminderen van witwaspraktijken, fraude en terrorismefinanciering bij de banken waar wij mee samenwerken. Jij maakt het verschil als Anti Money Laundering (AML) Analist door te analyseren en te onderzoeken wanneer er alerts zijn van criminele praktijken. Dit kunnen onder andere transacties zijn naar sanctielanden, het veelvoudig afstorten van contanten of transacties die witwassen terrorisme financiering doen vermoeden.
Jij beschrijft je ervaringen in een deskundig rapport. Naarmate je meer ervaring opdoet, pak je steeds complexere zaken op.

• Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten.
• Adviseer intern over de gehele breedte over het mitigeren van risico’s binnen transactieprofielen van klanten.
• Voer diepgravend onderzoek uit aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen.
• Ondersteun collega’s en zorg voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen.

Wat vragen wij?

• Je beschikt over minimaal een afgeronde hbo-bachelor opleiding;
• Minimaal 2 jaar ervaring met AML in een vergelijkbare omgeving;
• Sterk analytisch onderlegd;
• Je bent communicatief vaardig, lezen, schrijven en spreken;
• Ruime ervaring met complexe, particuliere of zakelijke AML-projecten;
• Kennis van Customer Due Diligence (CDD);
• Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels in zowel woord als geschrift.

Wat kunnen wij bieden?

• Een marktconform salaris
• Reiskostenvergoeding. € 0,19 ct per gereden kilometer. OV wordt volledig vergoed.
• 8,33 % vakantiegeld
• Na 26 weken pensioenopbouw via StiPP
• Ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling
• Aantrekkelijke bonus voor het aanbrengen van nieuwe collega’s
• Ruimte voor ontspanning, bijvoorbeeld deelname aan onze borrels en teamuitjes

Ben jij de Medior en Senior AML Analisten die wij zoeken? Solliciteer dan vandaag nog!

Solliciteer direct