KYC Analist

KYC Analist

Compliance & RiskHBO

Wat ga je doen?

Voor onze opdrachtgever, een jong, dynamisch en vooruitstrevend bedrijf gevestigd in Amsterdam, zijn wij op zoek naar een Medior KYC Analist.

Als KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van klantdossiers. Dit gebeurt bij het aangaan van een klantrelatie, maar ook tijdens de relatie voer je structureel periodieke reviews uit op onze klanten. Daarnaast begeleid je trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende wet- en regelgeving overtreedt. Dit alles draagt eraan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en reconstrueerbaar zijn. Jij bent uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de klantdossiers.

Wat vragen wij?

Je bent positief ingesteld, analytisch, gestructureerd, stressbestendig en zelfstandig. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je initieert veranderingen die ertoe leiden dat we als team beter worden. Je denkt voor jezelf, maar tegelijkertijd ben je ook een echte teamplayer.

•Je hebt een afgeronde studie op hbo- of wo-niveau;
•Je hebt ten minste twee jaar werkervaring in een vergelijkbare positie;
•Je hebt kennis van KYC-procedures en wetgeving daaromtrent zoals Wwft en de Sanctiewet;
•Je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
•Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden, om analyses transparant, duidelijk, doelgericht én efficiënt te verwoorden;
•Je kunt je ook mondeling goed uitdrukken, omdat je regelmatig klantcontact hebt;
•Kennis van en ervaring met Bitcoin is een pré
•Je bent ten minste 32 uur per week beschikbaar.

Je taken zullen onder andere bestaan uit:
•Klanten identificeren en verifiëren;
•Het doornemen van aangeleverde klant documentatie (bijv. KYC/AML policies);
•Het monitoren van transacties;
•Het openen van een onderzoek om dieper te gaan kijken naar het gedrag in relatie met zijn/haar risico profiel;
•Uitvoeren van periodieke checks op hoog risico klanten;
•Het opmaken en melden van verdachte transacties bij de FIU; en
•Het afscheid nemen van klanten middels email.

Wat kunnen wij bieden?

Dit betreft een zogenaamde “detavast”constructie. In eerste instantie wordt je door Agile People gedetacheerd bij . Als dit van beide kanten goed bevalt treedt je in dienst van onze klant en mag je het volgende verwachten:

•Een goed salaris, dertiende maand, opleidingsmogelijkheden en 32 vrije dagen bij een fulltime (40) werkweek
•Een reiskostenvergoeding van 0,19 cent per km of een NS-Business Card
•Vrijheid en flexibiliteit in o.a. werktijden en mogelijkheden tot remote werken
•Op je eerste werkdag voorzien wij je van een MacBook inclusief laptophoes, muis en overige benodigdheden
•De intentie is om ieder jaar een mooie en volledig verzorgde werkreis met het team te maken (helaas kan dit nu niet door corona, maar hopelijk is er snel weer meer mogelijk) en een jaarlijkse BBQ voor alle collega’s incl. partners te organiseren
•(Sport)uitjes met het team en we vergoeden een sportabonnement naar wat je gebruikt en nodig hebt
•Nu we allemaal massaal thuiswerken is het belangrijk dat je ook thuis een goede en een ergonomisch verantwoorde werkplek hebt. Hiervoor verstrekken wij jou dan ook een eenmalige thuiswerkplekvergoeding van €600,00.
•Eigen verantwoordelijkheid en inspraak in de besluitvorming (Holacracy)
•Uitdaging in een huiselijke sfeer in het hart van Amsterdam met elke dag een verzorgde lunch op kantoor en iedere maand een Pizza Friday (free pizza!)
•De eerste dag dat je op kantoor komt zal er, naast je laptop en overige benodigdheden, ook een (of meerdere) item(s) van onze huidige merchandise collectie voor je klaarliggen.

Ben jij de KYC Analist die wij zoeken? Solliciteer dan vandaag nog!

Solliciteer direct